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在香港銀行客戶時銀行需要了解客戶哪些情況

時間：2018-03-22 10:07:18 瀏覽：次

現(xiàn)在香港銀行對客戶的要求越來越高，現(xiàn)在香港銀行開戶比較困難，如銀行覺得貴司條件不滿足其優(yōu)質(zhì)客戶要求則可能不通過審批，那么香港銀行需要了解客戶哪些情況？下面香港公司注冊就來談?wù)勥@個吧。
在香港銀行客戶時銀行需要了解客戶哪些情況

1、新注冊香港公司開戶：客戶需要有相關(guān)聯(lián)公司，若有必要需提供關(guān)聯(lián)公司的注冊文件和業(yè)務(wù)證明資料，需要說明在什么地區(qū)經(jīng)營什么業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)涉及到哪些國家，賬戶資金的來源與流向等。

2、注冊一年以上的香港公司開戶：需要了解過往的經(jīng)營記錄，其他銀行賬戶的使用情況，過往是否有做賬報稅，需要說明在什么地區(qū)經(jīng)營什么業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)涉及到哪些國家，賬戶資金的來源與流向等。

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