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在香港銀行客戶時銀行需要了解客戶哪些情況

時間:2018-03-22 10:07:18    瀏覽:
現(xiàn)在香港銀行對客戶的要求越來越高,現(xiàn)在香港銀行開戶比較困難,如銀行覺得貴司條件不滿足其優(yōu)質(zhì)客戶要求則可能不通過審批,那么香港銀行需要了解客戶哪些情況?下面香港公司注冊就來談?wù)勥@個吧。
在香港銀行客戶時銀行需要了解客戶哪些情況
1、新注冊香港公司開戶:客戶需要有相關(guān)聯(lián)公司,若有必要需提供關(guān)聯(lián)公司的注冊文件和業(yè)務(wù)證明資料,需要說明在什么地區(qū)經(jīng)營什么業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)涉及到哪些國家,賬戶資金的來源與流向等。
2、注冊一年以上的香港公司開戶:需要了解過往的經(jīng)營記錄,其他銀行賬戶的使用情況,過往是否有做賬報稅,需要說明在什么地區(qū)經(jīng)營什么業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)涉及到哪些國家,賬戶資金的來源與流向等。
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